山寨版的“顶级投资机构”，正在诈骗你老家的亲戚朋友
2021-01-09 10:55:34 点击：
“ 顶级投资机构建群拉人，给你远在老家的亲戚每日3 8%的高额收益，天天在群里诱惑他们投资 这听起来不可思议的一幕就发生在最近。临近春 ”
“顶级投资机构”建群拉人，给你远在老家的亲戚每日3.8%的高额收益，天天在群里诱惑他们投资......这听起来不可思议的一幕就发生在最近。
临近春节，一种新型骗术席卷三四线城市、乡镇和农村——诈骗组织打着国内顶级投资机构的旗号，骗你老家的姑婆舅伯投资。一端是精英、高大上的投资机构，一端是并没有多少投资知识、干苦活维持生计的普通人，看似不会有交集、互相折叠的两个世界，通过这种骗局产生了魔幻的联系。
一周之内，GGV纪源资本、明势资本等投资机构发公告称，品牌信息遭到骗子冒用，他们从未开展过面向公众的融资、理财、资本募集等活动；而另一边被骗走全部身家的县城百姓告诉深燃，如今连孩子上学、吃饭都得管人借钱，只能一边更努力地打工，一边等待警方的调查进展。
北京今是律师事务所主任吴萌向深燃分析称，冒用投资机构的名义募资可能涉及“诈骗罪”和“非法经营罪”。但是很多诈骗组织将服务器设在境外，流动性很强，而且经常更换IP地址，不容易确定犯罪嫌疑人。作为个人，要杜绝占便宜的心理，不要一听说高回报就心动。而且正规的投资交易从不往个人账户打钱。凡是要求向个人账户打钱的，基本上都是骗子。
“顶级投资机构”喊你来投资
“明势的家人朋友们，明势资本线上金融理财平台正式开放上线”、“家人们抓紧时间购买产品，明天才会持续有收益”......近日，深燃卧底了一个以明势资本的名义行骗的微信群。
根据明势资本官网介绍，明势资本是一家科技领域早期投资机构，投资过小牛电动、理想汽车等企业。
在这个名为“明势资本招商群”的微信群里，伴随着一声声亲热的“家人”，群主催促着群友们扫码注册、“投资赚钱”。群主自称与明势资本达成了合作，称明势资本于2021年1月1日推出了线上P2C理财平台，扫描他在群里发的二维码下载APP就能投资，新注册用户能获得28元现金红包，“今天投资，明天收益就到账”。
深燃扫码之后，显示出一个名为“明势资本”的APP，投资项目中，有投资期限为1天、起购金额为200元的新手专区，也有投资期限为90天、起购金额80万的股权众筹专区。投资页面显示，项目范围涵盖理想ONE智能电动Pre-C、伊斯坦布尔旅游景点开发、科罗拉多州页岩油开采等。
“你也知道互联网就是靠推广，平台就是靠我们这些会员做推广，提高它的注册量和投资会员”，当深燃询问群主与明势资本的关系时，群主说，他是明势资本线上金融平台的推广人，“只是比你先了解，先进入平台赚钱而已”。
不仅如此，该组织还称，“明势资本为了快速融入市场，推出双重奖励制度”，该组织成员提供的计酬模式图显示，根据拉来的人数不同，从10人到80人，分为5个级别。另外，一层佣金奖励3%，二层佣金奖励2%，三层佣金奖励1%。
1月6日，明势资本在微信公众号上发布声明称，从未利用任何线上或线下形式从事面向公众的融资、理财、资本募集等活动。
被冒名的不止明势资本一家。诈骗路径也大致相同——以投资机构的名义伪造网站、微信公众号、APP，用高额回报作为诱饵，引导人们将钱转入诈骗团伙的账户。
1月4日，GGV纪源资本同样在微信公众号上发布声明称，有受害人举报称，有名为“纪源资本”的APP及微信群诱导部分投资人投资且无法提现，造成投资人财务损失。此次事件对其品牌造成了严重伤害。
有投资机构告诉深燃，其实这种骗局从2019年就开始缠上了投资机构。2019年8月，真格基金称接到网友举报，有人冒用真格基金名义，通过APP、微信群等渠道，以保本高息产品为诱导，进行投资理财、资本募集等诈骗活动。
2020年10月，启明资本、DCM均发布声明称，有不法分子通过公众号、QQ群、微信群等方式，给受害者“投资建议”、“荐股”或推荐“众筹产品”施骗。
